Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemede, birinci kademede 1,5 milyar liralık çıkarın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti ve bu meblağ üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uyguladı.
Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu kayıt dışı ile faal uğraş kapsamında incelemelerine devam ediyor.
Kurul tarafından vergi kaçırmak niyetiyle fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler ve tahlil çalışmalarında değerli bir kademeye gelindi.
Özellikle “POS çalışmıyor” üzere mazeretlerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler yakın takipte tutuluyor.
Banka hesap ve para hareketlerinin tahlil edilmesi sonucunda illiyet bağı kuran vergi müfettişleri, birinci kapsamda belirlenen 250 mükellef nezdinde incelemelerini genişletti. Bu kapsamda elde edilen birinci datalara nazaran, 1,5 milyar liralık yararın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. Bakanlıkça, bu meblağ üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesildi.
LÜKS RESTORAN ZİNCİRİ DE VAR, BEDELLİ TAŞ FİRMASI DA
IBAN’a yönlendirilerek kayıt dışı bırakılan çıkarların farklı dallara ilişkin işletmelere ilişkin olduğu tespit edildi. Örneğin, üç büyük vilayette şubesi olan lüks bir restoran zinciri, pahalı taş ve kuyumculuk alanında faaliyette bulunan bir markanın şubesi, büyük bir yedek kesim alım satım işletmesi, düğün-organizasyon işletmeleri, toplumsal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ile gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek bireyler bu kapsamda dikkati çekti.
İnceleme sürecinde, kimi para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı da saptandı. Ayrıyeten, talih oyunu bayilerine yapılan transferlerin ve eş ile akrabalar tarafından yapılan transferlerin de bulunduğu görüldü.
BAKAN ŞİMŞEK’TEN UYARI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ait değerlendirmesinde, çeşitli mazeretlerle ödemelerini banka hesaplarından almak isteyen ve müşterilerine fiş ve fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükellefler için yürütülen incelemelerin genişletilerek sürdüğüne işaret ederek, “Hesaplara gelen paraların diğerlerine ilişkin olduğunu belirten şahıslar ve firmalar tarafıyla de incelemeler devam edecek.” dedi.
Vergi kaçırmak niyetiyle IBAN yerine nakit ödeme talep etmeye başlayan ve yeniden fiş-fatura düzenlemeyen mükellefler için de takipte olduklarını aktaran Şimşek, gelen ihbarlara nazaran incelemelerin devam edeceğini, kayıt dışı çalışan ve sistemin içinde olmayan her bir mükellefe ulaşacakları ihtarında bulundu.
Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız çıkar sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirerek, “Bakanlık olarak kayıt dışı usullerle tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeleri yakından izliyoruz. Alacaklarınızı vergi dışı bırakacak şeklide IBAN ya da banka hesapları üzerinden tahsilat yapmayın, kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın. Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik yaygın ve ağır kontrollerimiz odunsuz ve güçlü biçimde devam edecek.” sözünü kullandı.